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鸿运在线赌博:虚构贸易虚增营收利润 ST金正及实控人被处罚

时间:2022/1/22 9:28:53  作者:  来源:  浏览:29  评论:0
内容摘要:  据证监会调查,ST金正主要存在三类违法事实:一是通过虚构贸易业务虚增收入利润;二是未按规定披露关联方及关联交易;三是部分资产、负债科目存在虚假记载。  经调查,2015年至2018年上半年,ST金正及其合并报表范围内的部分子公司通过与其供应商、客户和其他外部单位虚构鸿运在线赌...
  据证监会调查,ST金正主要存在三类违法事实:一是通过虚构贸易业务虚增收入利润;二是未按规定披露关联方及关联交易;三是部分资产、负债科目存在虚假记载。

  经调查,2015年至2018年上半年,ST金正及其合并报表范围内的部分子公司通过与其供应商、客户和其他外部单位虚构鸿运在线赌博:合同,空转资金,开展无实物流转的虚构贸易业务,累计虚增收入230.7亿元,虚增成本210.84亿元,虚增利润总额19.9亿元。据此,ST金正对应年份的财务报告存在虚假记载。

  ST金正还长期与万某君控制的诺贝丰投资有资金往来,万某君为公司实际控制人、董事长兼总经理万连步的妹妹,但公司未按规定披露关联关系。2018年度、2019年度,ST金正通过预付账款方式,分别向诺贝丰支付非经营性资金55.45亿元、25.3亿元,这些资金大部分被ST金正划入体外资金池,主要用于虚构贸易资金循环、偿还贷款本息、体系外资产运营等。

  此外,ST金正还通过银行向临沂凡高农资销售等7家参与前述虚构贸易业务的公司开具商业承兑汇票,累计金额10.28亿元。为解决大额预付账款余额和虚假暂估存货余额,ST金正还虚构生产过程,虚增产成品25.44亿元。

  证监会调查认定,ST金正实控人、董事长兼总经理万连步全面负责决策、组织实施上述违法行为,时任副总经理、财务负责人李计国和时任财务部经理、财务中心总监唐勇组织、参与上述违法行为,未尽勤勉尽责义务,是直接负责的主管人员,万连步、李计国的违法情节较为严重,唐勇的违法情节严重。据此,对万连步给予警告,并处以240万元罚款,采取10年市场禁入措施;对李计国给予警告,并处以60万元罚款,采取5年市场禁入措施;对唐勇给予警告,并处以55万元罚款,采取3年市场禁入措施。

  同时,证监会决定对ST金正责令改正,给予警告,并处以150万元罚款;对另5名知悉、参与上述违法行为的高管给予警告,并分别处以50万元罚款。

  据公告,在监管部门发出 后,ST金正、万连

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